৩৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১৫ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব জব্দ ।
অর্থ পাচারের অভিযোগে ৫ আগস্টের পর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৬৬ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে । ১১২টি মামলার বিপরীতে ব্যাংক হিসাবগুলো জব্দ করা হয়েছে । জব্দ করা ব্যাংক হিসাবগুলোর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা , তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, হাসিনার বোন শেখ রেহানা এবং রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের হিসাবও রয়েছে ।
এছাড়াও , এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের সদস্য ; সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্য ; বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান , তার ছেলে শায়ান ফজলুর রহমান ও তার স্ত্রী ; বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আকবর সোবহান ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করা হয়েছে । এই তালিকায় আরও আছে সামিট গ্রুপ , ওরিয়ন গ্রুপ , সিকদার গ্রুপ , নাসা গ্রুপ , নাবিল গ্রুপ এবং কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের মালিক , প্রতিষ্ঠাতা ও এমডিদের ব্যাংক হিসাব ।
প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কর্মকর্তারা জানান , যদি কোনো জব্দ করা হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেন বা অর্থ পাচারের প্রমাণ না পাওয়া যায় , তাহলে তা আবার খুলে দেওয়া হবে । বিএফআইইউ এখন বেশ কিছু ব্যবসায়িক গ্রুপের অর্থ পাচার , ঋণ জালিয়াতি এবং সরকারি ও আমানতকারীদের তহবিল আত্মসাতসহ বিভিন্ন অনিয়ম তদন্ত করছে ।